Главная | Жилищные вопросы | Если вас вызывает полиция по экономическим преступлениям действия

Проверки ОЭБиПК


Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП ОЭБ: Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Удивительно, но факт! Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено.

Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные.

Запросы и проверки ОБЭП

Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права: Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса - какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст.

простирался Если вас вызывает полиция по экономическим преступлениям действия бесконечно

В соответствии с п. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться. Если к вам пришли сотрудники полиции, то просите их представить вам удостоверение. Перепишите данные сотрудников себе ФИО, номер удостоверения , так как в последующем это поможет вам написать жалобу прокурору или в суд на незаконные действия конкретных сотрудников.

В большинстве случае стандартная ошибка при проведении проверок в том, что не записываются данные проверяющих. Здесь необходимо заметить, что как правило сотрудники просто показывают удостоверение, а вы даже не успеваете посмотреть на него.

ОБЭП - это что такое и какие полномочия имеет?

Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность. Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке. Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке.

Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке. В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления. В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации.

При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом уставом, доверенностью , поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий. Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы.

Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП. Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации.

О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки. В ходе обследования проверяющие могут производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства. Результаты их использования прилагаются к акту. Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих.

Удивительно, но факт! ГУЭБ и ПК, УЭБ и ПК, ОЭБ и ПК для выполнения возложенных на них задач по борьбе с экономическими, налоговыми, должностными преступлениями наделены довольно большими полномочиями, являются оперативными подразделениями, что позволяет им проводить оперативно-розыскные мероприятия:

Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать. Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации. Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их.

При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых. Изъятие материалов предметов, документов производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются. Об изъятии документов копий составляется акт.

этой Если вас вызывает полиция по экономическим преступлениям действия сон был

Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы копии предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации.

Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку. Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми.

При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек. Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП. Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии.

Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт. По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, 2 месяца или 3 при продлении составляется акт проверки. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено. Акт проверки должен содержать номер акта проверки, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими.

С момента подписания акта проверки всеми проверяющими проверка считается законченной. Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам в связи с болезнью, отъездом и т.

Старайтесь не упоминать в беседе с работниками контролирующих органов конкретные цифры и факты. Никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях. Если у вас требуют объяснение по определенным фактам, вы имеете полное законное право отказаться давать объяснение без адвоката, так как положение Конституции РФ о праве каждого на получение квалифицированной помощи адвоката еще никто не отменял.

Также вы можете ничего не объяснять сотрудникам полиции сославшись в объяснении на ст. Таким же правом могут воспользоваться все работники вашей фирмы. Помните одно, лучше вначале промолчать, чем сказать что- то лишнее.

Удивительно, но факт! Осуществление проверки деятельности предприятия, его сотрудников, а также организаторов.

В случае если вас просят прийти на опрос , всегда требуйте повестку, так у вас будет документальное подтверждение, что вас вызывают на допрос, а не просто поговорить в кабинет оперуполномоченного по каким-либо вопросам. Без вручения вам повестки вы можете не ходить никуда и не давать показания. На данный опрос желательно явиться с адвокатом, поскольку во-первых, он профессионально будет отстаивать ваши интересы, во-вторых, он непосредственный свидетель всего, что будет делать при опросе сотрудник полиции.

Часто сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса. Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда постановления суда о производстве обыска. В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором а значит якобы с вашего согласия изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия.

Помните главное, неприкосновенность частной собственности, коммерческую и личную тайну, гарантированные Конституцией РФ, еще никто не отменял, а вторжение в названные институты возможно только по решению суда. Если с вами происходит выше описанная ситуация , то необходимо обращаться с заявлением о привлечении к ответственности указанных сотрудников в следственный комитет, отдел полиции и прокуратуру.

Пытайтесь зафиксировать нарушения со стороны проверяющих в любом документе, который вы подписываете.

Что еще можно почитать:

Никто не запрещает вам составить свой документ, в котором будут описаны нарушения проверяющих, предложите подписать его проверяющим, если откажутся, сделайте об этом ссылку в этом документе, пусть его подпишут как можно большее число лиц, присутствующих при совершении неправомерных действий проверяющих работники, понятые, посетители. Дайте понять проверяющим, что информация о нарушениях с их стороны может легко попасть в прессу и телевидение.

Не бойтесь показать, что вы знаете свои права. Не бойтесь, если ваш ответ не совпадет в деталях с ответами других лиц, одинаковых ответов ни когда не бывает. Никогда не подписывайте документ, не прочитав его. Читайте пока он не станет вам понятен. Время для этого не регламентировано законом. Если в постановлении указана выемка документов, то забрать компьютер и другую оргтехнику проверяющие не вправе: Для совершения всех этих действий дождитесь пока проверяющие их не распечатают, что как правило проводится без непосредственного участия понятых открытие файла его прочтение на компьютере, печать.

Помните, что все проверяющие органы несут ответственность за убытки, причиненные организациям своими неправомерными действиями, а также неправомерными действиями должностных лиц и работников этих органов, поэтому указание в актах и др. Не обращайте на них внимания. Немедленно сообщайте о всех приходах контролирующих органов в юридическую службу, тяните время до приезда юриста. Не спешите указывать на ошибки проверяющих при проверке, их минусы это ваши плюсы в дальнейшем. Имейте телефоны контролирующих органов, по которым можно проверить полномочия проверяющих.

Досконально ознакомьтесь с предъявляемым вам удостоверением и другими документами, служащими основанием для начала действий проверяющими, запишите данные удостоверения. Женщины, в трудную минуту не бойтесь закатить истерику, инсценировать обморок или даже припадок.

Читайте также:

  • Снижение ипотеки в сбербанке
  • Белоусов взыскал судебные издержки за услуги представителя
  • Как рассчитать средний заработок если человек находился в декретном отпуске